GOUVERNANCE D‘ENTREPRISE
Le conseil d‘administration et la direction de la société se sont engagés à maintenir des pratiques rigoureuses en matière de gouvernance d‘entreprise. Le mandat du conseil d‘administration consiste à superviser la gestion des affaires de la société; le conseil s‘acquitte de ces responsabilités en étudiant la planification stratégique et la structure organisationnelle de la société, en en discutant et en approuvant leur mise en oeuvre tout en supervisant la direction afin de maintenir et d‘améliorer la valeur sous-jacente de la société. La gestion de l‘entreprise conformément à ces procédés et à cette structure incombe au chef de la direction et à la haute direction.
Le conseil a adopté des lignes directrices pour s‘assurer d‘acquitter ses responsabilités de gouvernance d‘entreprise. Les rôles du conseil, du chef de la direction, du président du conseil, du premier administrateur et des comités sont clairement définis. De concert avec le président du conseil, le premier administrateur et le Comité de gouvernance d‘entreprise, le conseil évalue régulièrement ses procédés et pratiques pour s‘assurer de respecter ses objectifs de gouvernance d‘entreprise.
COMPOSITION DU CONSEIL D‘ADMINISTRATION
Le conseil d‘administration est composé d‘administrateurs chevronnés, comptant chacun des compétences diversifiées et pertinentes. Le conseil est d‘avis que chacun des dix administrateurs non-membres de la direction sont indépendants.
La circulaire de sollicitation de procurations par la direction en vue de l‘assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 28 avril 2011 comporte une analyse plus complète des questions de gouvernance d‘entreprise.
CONSEIL D‘ADMINISTRATION
W. Geoffrey Beattie
Président et chef de la direction, The Woodbridge Company
(société de placement)
M. Beattie, 51 ans, est le chef de la direction de The Woodbridge Company Limited (1998), principale société de portefeuille de la famille Thomson, le vice-président du conseil d‘administration de Thomson Reuters et le président du conseil de CTVglobemedia Inc. M. Beattie est l‘un des administrateurs de la Banque Royale du Canada et de General Electric Company. M. Beattie est également fiduciaire du University Health Network.
Administrateur depuis : 2008
Gregory A. Boland
Président et chef de la direction, West Face Capital Inc.
(société de gestion de placements)
M. Boland, 47 ans, est président et chef de la direction de West Face Capital Inc., société de gestion de placements de Toronto, depuis 2007. Auparavant, il a été gestionnaire de portefeuille pour Enterprise Capital Management. Avant de se joindre à cette société, en 1998, il était vice-président et associé dans les placements pour compte propre de RBC Dominion valeurs mobilières. M. Boland est administrateur d‘Ace Aviation Inc. et de SilverBirch Energy Corporation.
Administrateur depuis : 2011
John L. Bragg, O.C.
Président du conseil, président et co-chef de la direction, Oxford Frozen Foods
(fabrication de produits alimentaires)
M. Bragg, 70 ans, a fondé Oxford Frozen Foods, fournisseur international de produits alimentaires congelés, en 1968, et Bragg Communications, cinquième câblodistributeur en importance au Canada et grand fournisseur de services Internet et de téléphonie filaire dans les Maritimes, en 1970. M. Bragg est Officier de l‘Ordre du Canada. M. Bragg a été intronisé au Temple de la renommée de l‘entreprise canadienne en 2003 et il était l‘un des quatre principaux membres nommés au Nova Scotia Business Hall of Fame, en 1993.
Administrateur depuis : 2008
Purdy Crawford, C.C.
Conseiller juridique, Osler, Hoskin & Harcourt
(cabinet d‘avocats)
M. Crawford, 79 ans, est administrateur de plusieurs sociétés canadiennes. De 1986 à 1995, il a été chef de la direction d‘Imasco et de 1995 à 2000, il était président externe du conseil d‘administration d‘Imasco Limitée et de Services Financiers CT Inc. M. Crawford est Compagnon de l‘Ordre du Canada et membre du Temple de la renommée de l‘entreprise canadienne.
Administrateur depuis : 1995
Jeffrey Gandz
Professeur, directeur général – conception de programmes, Richard Ivey School of Business, Université Western Ontario
M. Gandz, 66 ans, a agi comme consultant auprès d‘un grand nombre de sociétés canadiennes et multinationales et de ministères canadiens et il est l‘auteur de plusieurs livres, d‘articles et de rapports officiels portant sur une variété de sujets, y compris le leadership et l‘efficacité organisationnelle.
Administrateur depuis : 1999
James F. Hankinson
Administrateur de sociétés
M. Hankinson, 67 ans, est administrateur de plusieurs sociétés canadiennes. Il a agi à titre de président et chef de la direction d‘Ontario Power Generation de 2005 jusqu‘à sa retraite, en 2009. M. Hankinson a été président et chef de l‘exploitation de Canadien Pacifique Limitée jusqu‘en 1995, et président et chef de la direction de la Société d‘énergie du Nouveau-Brunswick jusqu‘en 2002.
Administrateur depuis : 1995
Chaviva M. Hošek, O.C.
Présidente et chef de la direction, Institut canadien des recherches avancées
(institut de recherche)
Mme Hošek, 64 ans, a obtenu son doctorat de l‘Université Harvard en 1973 et a été professeure de littérature anglaise pendant 13 ans à l‘Université de Toronto. Elle a été faite Officier de l‘Ordre du Canada en 2006. Mme Hošek a occupé le poste de directrice, Politiques et recherches, au sein du Cabinet du Premier ministre Jean Chrétien et a été ministre du Logement de l‘Ontario. Elle est fiduciaire de la Central European University et administratrice de Great-West Lifeco, Inc. et siège, à titre bénévole, au conseil de nombreux organismes de bienfaisance, notamment l‘hôpital Mount Sinai et la Fondation Trudeau.
ADMINISTrATrICE DEPUIS : 2002
Claude R. Lamoureux, O.C.
Administrateur de sociétés
M. Lamoureux, 68 ans, a été le chef de la direction du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l‘Ontario jusqu‘à sa retraite en 2007. Il a été nommé à ce poste en 1990, lorsque le gouvernement de l‘Ontario a fondé une nouvelle société indépendante pour remplacer le Ontario Teachers‘ Superannuation Fund. Avant de se joindre au RREO, M. Lamoureux, actuaire de profession, a connu une carrière fructueuse au sein de la Metropolitan Life, pour laquelle il a travaillé à New York et à Ottawa. M. Lamoureux est Officier de l‘Ordre du Canada.
Administrateur depuis : 2008
G. Wallace F. McCain, C.C.
Président du conseil d‘administration,
Les Aliments Maple Leaf Inc.
M. McCain, 80 ans, a été nommé président du conseil après l‘acquisition de la société, en avril 1995. Il a été le cofondateur, en 1956, de McCain Foods Limited, qui est devenue l‘une des sociétés d‘aliments congelés les plus importantes du monde. Il a occupé les fonctions de président et de co-chef de la direction de McCain Foods Limited jusqu‘en 1994, et il en est actuellement vice-président du conseil; il est également administrateur d‘autres sociétés associées de McCain Foods Group. M. McCain est Compagnon de l‘Ordre du Canada.
Administrateur depuis : 1995
J. Scott McCain
Président et chef de l‘exploitation, Le Groupe agro-alimentaire, Les Aliments Maple Leaf Inc.
Avant de se joindre à la société Les Aliments Maple Leaf Inc., en avril 1995, M. McCain était vice-président, Production, de McCain Foods Limited au Canada, société à laquelle il s‘était joint en 1978 et où il a, peu à peu, occupé des postes supérieurs dans la fabrication et les activités. Il est administrateur de Boulangerie Canada Bread et de McCain Capital Corporation. M. McCain, 54 ans, est administrateur de McCain Foods Group.
Administrateur depuis : 1995
Michael H. McCain
Président et chef de la direction, Les Aliments Maple Leaf Inc.
M. McCain, 52 ans, s‘est joint à la société Les Aliments Maple Leaf Inc. en avril 1995 à titre de président et chef de l‘exploitation et a été nommé chef de la direction en 1999. Avant de se joindre à l‘équipe des Aliments Maple Leaf, M. McCain a oeuvré durant 16 années auprès de McCain Foods Limited au Canada et aux États-Unis. Il est également président du conseil et administrateur de Boulangerie Canada Bread, administrateur de McCain Foods Group Ltd., du American Meat Institute et de la Banque Royale du Canada. Il a déjà été administrateur du American Frozen Foods Institute et de Bombardier Inc.
Administrateur depuis : 1995
Diane E. McGarry
Administratrice de sociétés
Mme McGarry, 61 ans, compte plus de 30 années de service auprès de Xerox, notamment au Canada, pendant cinq ans, à titre de présidente du conseil, présidente et chef de la direction de Xerox Canada, soit de 1993 à 1998. Avant de prendre sa retraite en 2005, Mme McGarry occupait le poste de chef de la commercialisation de Xerox Corporation.
ADMINISTrATrICE DEPUIS : 2005
Gordon Ritchie
Conseiller principal, Hill & Knowlton Canada
(société de relations gouvernementales et publiques)
M. Ritchie, 67 ans, est chef de la direction de Strategico Inc. et a été administrateur d‘un certain nombre de sociétés canadiennes influentes. Il a consacré 22 ans de services distingués à la fonction publique. À titre d‘ambassadeur des négociations commerciales, M. Ritchie a été l‘un des principaux artisans de l‘Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis.
Administrateur depuis : 1995
Note : l‘âge des membres du conseil d‘administration est valide au mois de mars 2011.